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Oggi sabato 21 Maggio 2022

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Riciclaggio Ultime Notizie

La banca centrale italiana ha vietato alla banca digitale tedesca N26 di inserire nuovi clienti nelle sue attività italiane, dopo una recente ispezione dei controlli antiriciclaggio (AML). La Banca d’Italia ha affermato di aver “adottato una misura che vieta alla filiale italiana di N26 Bank di intraprendere operazioni con nuovi clienti...

Il consiglio comunale di Barcellona ha deciso questo giovedì di ritirare la medaglia d’oro della città all’ex monarca Juan Carlos I, dopo che lasciato la Spagna per andare a vivere nel lussuoso Hotel di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, decisione presa a seguito della notizia che era indagato dagli uffici del procuratore svizzero...

Jenny Ambuila, 26 anni, mostrava i suoi acquisti e il suo lussuoso stile di vita sui social network Facebook e Instagram. Afferma di essere una “Influencer” colombiana ma che viveva a Miami. Jenny Ambuila, 26 anni, è stata arrestata con mamma e papà, venerdì scorso per riciclaggio di denaro, dopo che le autorità colombiane hanno indagato...

RAI Report ha riportato la notizia che il tribunale di Firenze ha condannato i vertici dell’azienda farmaceutica Menarini. 10 anni e sei mesi per Lucia Aleotti, presidente della società e 7 anni e sei mesi per il fratello Alberto Giovanni, vicepresidente. Lucia e Alberto Giovanni (foto) sono i figli di Alberto Aleotti, patron della azienda farmaceutica,...

Il Vaticano ha chiuso quasi 5000 conti mentre il numero di segnalazioni di operazioni sospette sono triplicate rispetto al 2014. “Abbiamo adottato una linea molto severa nei confronti di qualsiasi account che non rispetta la legislazione vaticana”, ha dichiarto Tommaso Di Ruzza, direttore dell’autorità di rendicontazione finanziaria...

Diverse sedi IwBank in Italia, la banca online diventata da pochi mesi del gruppo Ubi Banca, e’ stata oggetto di perquisizioni per mano della Guardia di Finanza. Sono state richieste dal pm di Milano Remondini nell’ambito di un’indagine che sembra coinvolgere alcuni dipendenti di IwBank. Questi sarebbero indagati a vario titolo per...