Ubi Banca, perquisizioni anche in IWBank di Brescia

Diverse sedi IwBank in Italia, la banca online diventata da pochi mesi del gruppo Ubi Banca, e’ stata oggetto di perquisizioni per mano della Guardia di Finanza.

Sono state richieste dal pm di Milano Remondini nell’ambito di un’indagine che sembra coinvolgere alcuni dipendenti di IwBank. Questi sarebbero indagati a vario titolo per riciclaggio e autoriciclaggio.

Sono circa 100 mila le operazioni al vaglio della Gdf segnalate allo speciale Corpo di Polizia che dipende direttamente dal ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Uif di Bankitalia (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) alla procura di Milano. Secondo quanto si apprende da una nota, le suddette operazioni sarebbero state svolte in modo spospetto da quattro società che avrebbero così movimentato circa 16 mln di euro in paradisi fiscali.